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“申通快递”要来了!申通有望年前登录A股

未知 2019-09-19 09:04
物流时代周刊获悉,浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“艾迪西”)于12月13日接连发布公告,宣布提名陈德军、陈小英等为公司第四届董事会非独立董事候选人,重大资产出售并发行股份,拟将中文名变更为申通快递股份有限公司等相关事宜,这意味着申通快递离上市又近了一步。

提名陈德军、陈小英等为第四届董事会非独立董事候选人

 

公告显示:鉴于公司实施重大资产重组,申通快递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陈德军先生、陈小英女士、陈光华先生、陈泉先生、王明利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

 

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议,其中独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会决议。

 

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

中英文名称变更

 

公告显示:鉴于公司实施重大资产重组,申通快递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司拟将公司中文名称变更为申通快递股份有限公司,英文名称变更为STO Express Co.,Ltd.,公司证券简称变更为申通快递。(以工商行政主管部门最终核准的名称为准)。

 

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经营范围变更

 

公告显示:鉴于公司实施重大资产重组,申通快递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围变更为:

 

国内快递(邮政企业专营业务除外),国际快递(邮政企业专营业务除外),普通货运(除危险化学品),国际、国内货物运输代理(除危险化学品),报关服务,仓储服务(除危险化学品)。

 

以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准,提请股东大会授权董事会根据工商登记机关要求修改经营范围。

 

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

本议案尚需提交公司股东大会审议,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

 

 

资产过户情况

 

 

公告显示:根据上海市青浦区市场监督管理局于2016年12月13日核发的《营业执照》,申通快递已就其100%股权权属变更事宜完成了工商变更登记,申通快递成为上市公司全资子公司。
 

重大资产重组

 

公告显示:公司实施重大资产重组,拟向上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英发行股份购买申通快递有限公司100%股权,同时向谢勇、上海磐石熠隆投资合伙企业(有限合伙)、宁波艾缤股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏太和先机投资管理有限公司、宁波旗铭投资有限公司、财通证券资产管理有限公司青马1号定向资产管理计划、上银基金财富65号资产管理计划、深圳市平安置业投资有限公司、珠海市天阔投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股份。公司的注册资本将变更为人民币1,530,802,166元。

 

重大资产出售

 

公告显示:上市公司拟将截至评估基准日2015年12月31日所拥有的全部资产与负债出售予Ultra,Ultra以现金方式支付对价。

 

根据沃克森评估对拟置出资产出具的《资产评估报告》(沃克森评报字【2016】第0071号),截至评估基准日,拟置出资产的评估价值为72,935.39万元。根据上市公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配的议案》,上市公司以2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计331.78万元。经上市公司与拟置出资产交易对方协商确定,参考拟置出资产的评估值及上市公司分红情况,本次拟置出资产的交易作价为72,603.61万元。

 

发行股份及支付现金购买资产

 

公告显示:上市公司拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递100%股权。

 

根据万隆评估出具的《资产评估报告》(万隆评报字(2016)第1228号),截至评估基准日,申通快递股东全部权益评估值为1,691,216.88万元。以该评估值为基础经交易各方协商确定,申通快递100%股权作价1,690,000.00万元,其中,股份支付金额为1,490,000.00万元,现金支付金额为200,000.00万元。

 

发行股份募集配套资金

 

公告显示:本次交易拟向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马1号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资9名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集不超过480,000.00万元配套资金,且不超过本次交易拟置入资产交易价格的100%。

 

本次募集配套资金扣除发行费用后,其中200,000.00万元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递100%股权的现金对价,剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

 

申通快递在业内最早走“上市路”

 

2015年5月,陈德军曾透露,申通2015年收入有望达到100亿元,公司正在做上市项目的准备工作,而上市的首要原因就是业务扩张的需求。

 

2015年8月,艾迪西曾公告称公司停牌筹划与海南星华集团投资有限公司(下称海南星华)的重组事宜。在20日进展公告中,艾迪西除与海南星华进行谈判、尽职调查工作外,上市公司还与申通快递股东等相关方就重组事项进行接洽。

 

2015年10月20日晚间,艾迪西发布公告称,目前上市公司已与申通快递股东达成收购申通快递股权的初步合作意向并签署发行股份购买资产框架协议。公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作,股票将继续停牌。

 

2015年1月15日下午,物流时代周刊获悉,大连大杨创世股份有限公司(简称“公司”或“大杨创世”,股票代码:600233)正式宣布:圆通速递有限公司股东已就重大资产重组的相关事宜初步达成一致,各方拟共同推进公司现有业务、资产、负债、人员等全部置出,并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权。这意味着,继申通借壳艾迪西之后,圆通也要借壳上市了。

 

圆通的重组进度

 

从圆通的上市进度来推算申通将会于何时上市:圆通自2015年1月15日开始盘算上市路,2016年9月14日正式收到证监会的核准公告,2016年10月18日完成公司更名等事宜,两天后即2016年10月20日成功上市。前后总计37天。


上市过程中每个公司所遇到的具体情况不一样,但是,借壳上市的步骤还是应一步一步走,这意味着申通将于今年春节(1月28日)前夕迎来上市消息。

 

 

申通明明起步早,没有失败在起跑线上,却落后了一大截,这是值得深思的一个问题,他们究竟在酝酿什么?为什么会这样?

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